Din partner for AML-strategi, praktisk håndtering av høyrisiko og skreddersydde compliance systemer
Med over 35 års kombinert operativ erfaring innen AML og forebygging av økonomisk kriminalitet og sanksjonsrisiko fra Nordens største banker fintech startups og et av de fremste granskingsmiljøene i Norden, hjelper vi fintechs, banker og andre rapporteringspliktige med å bygge robuste AML compliance-programmer.
Vi spesialiserer oss på å optimalisere KYC-AML prosesser, risikomodeller, transaksjonsovervåking og transaksjonsscreening, med særlig fokus på håndtering og mitigering av høyrisiko.
Våre løsninger er skreddersydd for å redusere regulatorisk risiko og effektivisere compliance-arbeidet.
Hos oss står praktisk erfaring og teknologi i sentrum – vi leverer løsninger som fungerer i praksis og gir verdi fra dag én.
Eksperter
Til sammen har vi over 35 års operativ erfaring innen anti-hvitvaskingsarbeid inkludert sanksjoner, med spesialisering i KYC-AML-systemer, risikobasert tilnærming og håndtering av høyrisiko. Vår ekspertise omfatter alt fra utvikling og operasjonell implementering og optimalisering av compliance-systemer til strategisk rådgivning. Vi hjelper våre klienter med å identifisere, mitigere og håndtere høyrisiko på en kostnadseffektiv måte, samtidig som vi sikrer løsninger som oppfyller regulatoriske krav.
Vi har bakgrunn fra
Tilnærming
Kombinasjonen av operativ erfaring, pragmatisk og løsningsorientert tenkning og utvikling av compliance systemer, samt avanserte teknologier som AI og risikobasert tilnærming, gjør oss i stand til å skape skreddersydde AML-KYC-løsninger innen flere ulike bransjer. Disse sikrer etterlevelse, beskytter mot regulatorisk risiko og effektiviserer prosesser uten å belaste dine ressurser unødvendig.
Kundesentrisert
tilnærming
Forstår unike utfordringer og leverer løsninger tilpasset virksomhetens hvitvaskingsrisiko.
Optimalisering og effektivitet
Fokuserer på høy datakvalitet, risiko-relevant informasjon og målrettet risikomodellering for presise og effektive AML-prosesser.
Samarbeid med ledende teknologi
Samarbeid med ledende compliance løsninger fro å levere det beste innen anti-hvitvaskingssystemer
Tjenester
AML Rådgivning & Strategi
Skreddersydd AML-rådgivning basert på beste praksis som gir din bedrift en robust og fremtidsrettet compliance-strategi. Med over 35 års kombinert erfaring tilbyr vi en pragmatisk tilnærming til anti-hvitvaskingsarbeidet, og sikrer at virksomheten din oppfyller regulatoriske krav samtidig som den oppnår en strategisk fordel. Gjennom tett samarbeid utvikler vi løsninger som håndterer spesifikke utfordringer, mitigering av høyrisiko og støtter langsiktige mål, kostnadseffektivitet og et optimalisert AML-arbeid.
Hvitvaskingsansvarlig
Med over 35 års kombinert erfaring innen AML-arbeid og sankjsonsarbeid, inkludert regulatoriske tilsyn i flere land, tilbyr vi våre tjenester som erfarne rådgivere innen anti-hvitvasking. Vi bringer verdifull kompetanse til ledelse og styrer, vurderer nåsituasjonen grundig og utarbeider klare prioriteringer for kontinuerlig forbedring. Vi implementerer fremtidsrettede AML-løsninger med fokus på effektivitet, inkludert bruk av maskinlæring og AI, for å sikre etterlevelse og bygge tillit hos både styrer og tilsynsmyndigheter.
AML Revisjon
& Evaluering
AML-revisjon som sikrer et robust og regelverkstilstemt rammeverk. Vi gjennomfører grundige analyser av risikovurdering, onboarding, kundescreening og transaksjonsovervåking for å bekrefte at risikoer blir effektivt mitigert. Vårt mål er å identifisere forbedringsmuligheter for optimalisering og styrking av compliance-programmer.
Med en pragmatisk tilnærming bidrar vi til styrket etterlevelse og redusert risiko for myndighetskritikk og sanksjoner.
Transaksjonsovervåking
& Screening
Bransjeunik erfaring med evaluering, implementering og forbedring av kundescreening og transaksjonsovervåking for optimal presisjon i identifisering av PEP, sanksjoner og mistenkelig aktivitet. Vi tilbyr skreddersydd regelbygging, indikatorutvikling og scenarioanalyser som sikrer effektive løsninger og reduserer sanksjonsrisiko.
Vi utforsker og integrerer bruk av risikorelevant informasjon, maskinlæring og AI for å levere kostnadseffektivt og optimalisert AML-arbeid som styrker compliance og reduserer risiko.
Forsterkede Tiltak
(EDD)
Spesialister på dyptgående analyser av høyrisiko-kunder og komplekse selskapsstrukturer. Vi sikrer nøyaktig identifisering av reelle rettighetshavere, PEP og mistenkelige transaksjoner. Våre skreddersydde løsninger kombinerer avansert teknologi og bransjeerfaring for å styrke regelefterlevelse og redusere risiko innen både økonomisk kriminalitet og sanksjoner.
Varsling / Whistleblowing
Effektive og GDPR-kompatible varslingssystemer som styrker din virksomhets integritet. Vi tilbyr brukervennlige løsninger for trygg rapportering av kritikkverdige forhold, som sikrer konfidensialitet og regelefterlevelse. Våre varslingstjenester bidrar til å redusere risiko, bygge tillit og fremme en ansvarlig bedriftskultur.
Partners
