CostaAML - AML ekspertise for eiendomssektoren i Spania og Costa del Sol.
CostaAML - et varemerke under Ai Risk Intelligence
CostaAML er et spesialisert varemerke utviklet av Ai Risk Intelligence, med fullt fokus på å hjelpe eiendomsmeglere på Costa del Sol og i andre populære områder i Spania med å oppfylle sine forpliktelser etter den spanske hvitvaskingsloven (Ley 10/2010) og Real Decreto 304/2014.
Mange utenlandske og skandinaviske aktører i det spanske eiendomsmarkedet har begrenset kjennskap til de reelle kravene innen antihvitvasking (AML/PBC/FT). Gjennom CostaAML tilbyr Ai Risk Intelligence enkle, effektive og profesjonelle løsninger som gjør det mulig for meglere å etterleve regelverket, dokumentere compliance, og fremstå som seriøse og pålitelige aktører.
Tjenester gjennom CostaAML inkluderer:
-
AML Risikovurdering for eiendomsmeglere. Skreddersydd risikovurdering tilpasset eiendomsmeglere med utenlandske kunder (kjøpere og selgere), i tråd med spansk lovgivning, gjennom produktet AML Risk Assessment Tool.
-
AML Trening og kurs. Enkel og rask opplæring i AML-krav for meglere og ansatte – inkludert sertifisering, gjennom produktet AML Training App.
-
"AML Compliance Badge". Vårt unike kvalitetsstempel som viser at dere jobber profesjonelt og følger lovverket – klart for bruk på nettsider og i markedsføring.
-
KYC-støtte og onboarding-verktøy. Forenklet og strukturert innsamling av kundeinformasjon og dokumentasjon, inkludert ID-verifisering, eierskapsstruktur og opprinnelse til midler gjennom produktet PropComply.
-
Ekstern Ekspertvurdering. Obligatorisk revisjon i henhold til spansk lov for rapporteringspliktige – utføres av våre AML-eksperter med internasjonal erfaring.
-
Tjenester som ekstern AML-ansvarlig (Responsable de PBC/FT). For meglerhus som trenger en dedikert og profesjonell AML-ansvarlig, tilbyr vi deltidstjeneste med fullt ansvar og oppfølging.
CostaAML er utviklet for eiendomsbransjen – av eksperter med dyp forståelse for både nordisk og spansk AML-regulering.