top of page
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

Gransking

Andréas Hobbelin

Jeg har jobbet med granskinger i over 15 år

  • LinkedIn

Jeg har vært heldig å fått arbeide med noen av de beste granskerne i Norden og jeg har selv vært med å ledet en av Nordens og Baltikums største granskinger av mistenkt hvitvasking i stor skala i en av Sverige største banker, Swedbank-saken. Dette har omfattet granskinger i forbindelse med "Russian Laundromat", "Troika Laundromat", "Azerbaijan Laundromat", og "Panama Papers". Min rapport, kjent som Swedbanks egne "Danske Bank rapport", ble levert til bankens daglig leder den 12 Juli 2018. Denne rapporten var en del av bevisene da bankens f.d. daglig leder ble dømt til fengsel.

 

Jeg har også vært med og gransket en av Europas største korrupsjonssaker innenfor telekom, Teliasonera-saken, som omfattet korrupsjon i CIS-landene. I tillegg til dette har jeg jobbet med gransking innenfor både finansielle og industrielle foretak, på børs og utenfor børs i Norden og utenfor, alt fra innsidehandel, internsvindel og andre uregelmessigheter. 

I tillegg har også gransking i forbindelse med varslinger vært sentralt for å få bekreftet eller avkreftet varslingspåstander. 

andreas10_edited.png

AI RISK INTELLIGENCE AS

Org.nr 833854992

HQ: Oslo, Norway

Correspondence & Representation:  Stockholm, Gothenburg, Sweden

& Costa Del Sol, Spain

bottom of page